Аналитика фондового рынка, финансовые прогнозы

Получайте самые последние экономические новости от ForexMart, включая обновления финансового рынка, действия центрального банка, финансовые показатели и другие актуальные новости, которые могут повлиять на индустрию.

Отказ от ответственности:  ForexMart не дает инвестиционных рекомендаций. Предоставляемый анализ не должен рассматриваться как обещание будущих результатов.

FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка


Июль, 02 2024
watermark Economic news

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию и Ямайку из серого списка. В то же время в этот список были добавлены Монако и Венесуэла. 


Серый список FATF включает юрисдикции с недостаточными мерами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые активно сотрудничают с группой для устранения выявленных недостатков. Эти страны находятся под усиленным мониторингом и обязаны оперативно исправлять свои антиотмывочные законы.


В заявлении FATF отмечается, что Турция значительно улучшила свои меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, устранив недостатки, выявленные в октябре 2021 года. Аналогичная формулировка используется для исключения Ямайки из серого списка, но там недостатки были выявлены в феврале 2020 года.


Рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег выполняют около 190 государств и территорий, однако членами группы являются только 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России, но она до сих пор не включена ни в черный, ни в серый список.


Обратная связь

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Предупреждение о риске:
Торговля на валютном рынке несет в себе высокий риск потери средств, связанный с кредитным плечом, и может быть приемлемой не для всех инвесторов. Перед тем, как принять решение инвестировать, Вам необходимо тщательно изучить все особенности рынка Форекс и определить Ваши инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску.
Торговля на валютном рынке несет в себе высокий риск потери средств, связанный с кредитным плечом, и может быть приемлемой не для всех инвесторов. Перед тем, как принять решение инвестировать, Вам необходимо тщательно изучить все особенности рынка Форекс и определить Ваши инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску.